中锐股份(002374) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-067 山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于同日通过口头等方式送达董事和高级管理人员。本次会议为紧急会议， 召集人已在会议上就相关情况做出说明。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司 章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举钱建蓉先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至第七届董事会期限届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举郑先 ...