新铝时代(301613) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-074 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何骁阳、李献民、韩剑 学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定，公 ...