新铝时代(301613) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-076 重庆新铝时代科技股份有限公司 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董 事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行董事义务与职责。维护公司利益和股东利益，直至第三届董事会 产生之日起，方可自动卸任。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。 公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事 ...