实朴检测(301228) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-072 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 11 月 7 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 5 人，现场出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提 名程志国先生、李浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...