东北证券(000686) - 第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告

第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-059 东北证券股份有限公司 公司董事会同意对《东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》 相关条款进行修订，并将其更名为《东北证券股份有限公司董事薪酬与考核管理 制度》。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 11 月 9 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯 表决的方式召开。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司 9 名监事、7 名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票 ...