东北证券(000686) - 东北证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

东北证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审议事项 | | | | 1 | 关于修订《东北证券股份有限公司章程》及其附件的议 案 | 3 | | 2 | 关于撤销公司监事会的议案 | 165 | | 3 | 关于修订《东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考 核管理制度》的议案 | 166 | | 4 | 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 | 174 | 目 录 议案 1： 关于修订《东北证券股份有限公司章程》 及其附件的议案 各位股东： 其他内容进行修订。 现将《东北证券股份有限公司章程》及附件《东北证券 股份有限公司股东会议事规则》《东北证券股份有限公司董 事会议事规则》的修订草案和修订说明附后，请各位股东审 议，并请股东大会授权公司经理层具体办理本次《公司章程》 修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。 附件： 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、制度 规 ...