华中数控(300161) - 关于修订公司系列制度的公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-098 武汉华中数控股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法 规及规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司 实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项相关制度进 行同步修订。 二、本次涉及修订的制度 本次修订的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员 会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委 员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事 会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度 ...