华中数控(300161) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300161 股票简称：华中数控 公告编号： 2025-099 武汉华中数控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选 举。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第十二届董事会第四十五次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》。公司第十三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董 事会同意提名陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生为公司第十三届董事会非独 立董事候选人；同意提名朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生为公司第十三届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 公 ...