万顺新材(300057) - 股东会议事规则（2025年11月）

汕头万顺新材集团股份有限公司 股东会议事规则 汕头万顺新材集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为了维护汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所颁布的《创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《汕头万顺新材集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第 ...