万顺新材(300057) - 董事会战略与投资委员会实施细则（2025年11月）

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序。加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特制定董事会战略与投资委员会实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战 ...