华中数控(300161) - 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

武汉华中数控股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、公司股票上市的证券交易所上市规则 （ 以下简称 "《上市规则》"〉 等有关法律法规、规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》，特制定本 工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书作为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称 "证 券交易所"）之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披 露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程 ...