华中数控(300161) - 战略委员会工作制度（2025年11月修订）

第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由公司董事会过半 数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事会 过半数选举产生；如公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职 责。 武汉华中数控股份有限公司战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《武汉华中数控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称" ...