华中数控(300161) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董 事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应 当受本制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会过 半数选举产生，其中独立董事应当过半数并担任召集人（主任委员）。 武汉华中数控股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会提名委员会设主任委员一名 ...