诚达药业(301201) - 第六届董事会第一次会议决议公告

诚达药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》 第一百一十八条第二款的规定"如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应作出说明"，本次 会议通知已于 2025 年 11 月 12 日通过口头和电话方式发出。会议召集人在本次 会议召开前就本次会议的特殊情况做出充分说明，并征得了全体董事的一致同意。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事卢瑾女士以通讯方式出 席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议由过半数以上的董事推举董事葛 建利女士主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-045 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成 ...