稳健医疗(300888) - 第四届董事会第九次会议决议公告

稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过邮件 和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第 四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的 预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2025 年 11 月 12 ...