明月镜片(301101) - 第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-034 经审核，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系 公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出 的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废 止或作出相应修订，并由董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监 事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照 法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。同时，公司董 事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和完善。 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决方 ...