明月镜片(301101) - 明月镜片股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-037 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 24 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 ...