东阿阿胶(000423) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-61 东阿阿胶股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议， 于 2025 年 11 月 12 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、基本概述 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订经 股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 本次修订内容主要包括完善总则、法定代表人、股 ...