明月镜片(301101) - 关于独立董事辞职的公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-036 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 13 日 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日收到独立 董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。张银杰女士与傅仁辉先生于 2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时张银杰女士辞去董事会审计委员会委 员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，傅仁 辉先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞 职后，张银杰女士与傅仁辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 张银杰女士、傅仁辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，张银杰女士、傅仁辉先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张银杰女士、傅仁辉先生 ...