明月镜片(301101) - 关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-035 明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况说明如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席朱海峰先生、监事陆岩先生、职工代表监事彭炜先生在 第二届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。公 司第二届监事会原任期为 2022 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。 截至本公告披露日，朱海峰先生直接持有公司 328,500 股，陆岩先生及彭炜 先生未直接持有公司股份。 ...