诚达药业(301201) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-046 1、非独立董事：葛建利女士（董事长）、卢刚先生、黄洪林先生、卢瑾女 士、李文绢女士； 2、独立董事：胡永洲先生、姜林先生、周钧明先生； 3、职工代表董事：陈维汉先生。 诚达药业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会，会议审议通过了董事会换届选举等相关 议案，选举产生了公司第六届董事会成员（含职工代表董事）。同日，公司召开 了第六届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举公司董事长、专门委员会 委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如 下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不 ...