东阿阿胶(000423) - 董事会秘书工作规则

第一条 为了进一步规范董事会秘书行为，明确职责权限，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 和《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 特制定本工作规则。 东阿阿胶股份有限公司 第二条 董事会秘书为东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书工作规则 第二章 董事会秘书的任职资格 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备 履行职责所必需的财务、管理以及法律专业知识，符合《公司章程》 规定的任职条件，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第一章 总则 第四条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、高级管理人员情形 之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 1 ...