东阿阿胶(000423) - 董事会授权管理制度

第一条 为了进一步规范东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公 司")董事会建设，完善公司的决策机制，提高经营决策效率，增强 企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及制度规定，制定 本制度。 东阿阿胶股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法 律法规以及《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总裁（总经理， 下同）或其他符合法律、监管规定的授权对象行使的行为。本制度所 称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象按照 董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的 授权对象进行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、 能力素质和支撑资源。 1 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际，按照决策质 ...