东阿阿胶(000423) - 董事会议事规则

东阿阿胶股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《东阿阿胶股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，为董事会的办事机构和公司治理工作的统筹管理机 构，负责研究制订公司治理制度、筹备董事会相关会议、组织开展董事调研、与董 事沟通联系等工作。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会职权 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》等规定的范围内行使职权，包括但 不限于： （一）中长期发展决策权，包括制定中长期发展规划、完善投资管理机制以及 积极培育新业务领域； （二）经理层成员选聘权，包括建立完善经理层选聘机制、稳妥开展经理层选 聘工作以及推行任期制和契约化管理； （三）经理 ...