东阿阿胶(000423) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-59 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条 款进行修订。本次修订内容主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定， 完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，取消监 事及监事会制度及相关措辞修改等。 本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 会议事规则》相应废止 ...