东阿阿胶(000423) - 关于修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-62 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。具 体修订、制定情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类别 | 是否需股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会授权管理制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事工 ...