臻镭科技(688270) - 浙江臻镭科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-053 浙江臻镭科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 172 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,810,177 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,8 ...