乐凯胶片(600135) - 乐凯胶片股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议

乐凯胶片股份有限公司 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的 议案 经审核，我们认为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了 公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行 交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意此 次关联交易事项，并提交董事会审议。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、关于公司2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授 信额度的议案 根据公司2026年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集 团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。我们认为， 通过上述举措，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利 益的最大化。该关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价 格和方式对交易双方都是公平合理的。因此我们同意申请该项授信， 并提交董事会审议。 2025年第二次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次独立董 事专门会议于2025年11月7日召开，会议应到独立董事3人，实到 ...