甘李药业(603087) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

甘李药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 1 甘李药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 甘李药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：陈伟 2025 年 11 月 17 日 | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 致欢迎辞 | | 三 | 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所 见证律师 | | 四 | 主持人提议监票人、计票人与记录人 | | 五 | 提示投票表决方式 | | 六 | 股东逐项审议议案： | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 2 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | | 2.1 | 《关于修订<甘李药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | | 2.2 | 《关于修订<甘李药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | | 2.3 | 《关于修订<甘李药业股份有限公司对外担保制度>的议案》 | | 2.4 | 《关于修订<甘李药业股份有限公司 ...