晶丰明源(688368) - 上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

经与会董事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-080 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2025 年 11 月 12 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金具体方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...