三一国际(00631) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 – 1 – 三一重裝國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：631） 股東特別大會通告 茲通告三一重裝國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月28日（星期五）上午 十時正假座中國遼寧省瀋陽市瀋陽經濟技術開發區開發大道十六號街二十五號三一 重型裝備有限公司研發樓103會議廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理 下列事項： SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認本公司與梁穩根先生於2025年10月20日訂立的梁穩根銷 售框架協議（定義見本公司日期為2025年11月13日的通函）；及 (b) 批准、確認及追認梁穩根銷售框架協議項下交易的年度上限。」 2. 「動議： (a) 批准、確認及追認本公司與三一重工股份有限公司於2025年10月2 ...