金太阳(300606) - 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意公 司修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使等。 本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上 述事宜办理工商审批、备案登记等相关手续。本次变更内容最终以工商登 记机关核准的内容为准。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-096 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 ...