道明光学(002632) - 第六届董事会第十次会议决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十次会议决议公告 道明光学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 11 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董 事。 2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方 式在公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中胡锋先 生、陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司高级管理人员列席 本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟补选胡 敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 根据公司董事会提名，并经公司董事会提名委员 ...