道明光学(002632) - 关于补选公司非独立董事的公告

道明光学股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 关于补选公司非独立董事的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-039 关于补选公司非独立董事的公告 2025 年 11 月 13 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟补选胡敏超 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关 规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡敏超先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临 时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述 人员简历详见附件。 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次补选 非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代 ...