上港集团(600018) - 上港集团第三届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-054 董事会同意公司以自有资金出资人民币 20 亿元参与投资设立上海国茂控股有 限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本项议案涉及关联交易，关联董事曹庆伟先生回避表决。 关于本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 港集团与关联人共同投资公告》。 公司召开了 2025 年第五次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事 同意《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》，并同意提交董事会审 议。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2025年11月14日 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第六十一次会议于 2025 年 11 ...