天成自控(603085) - 天成自控关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

浙江天成自控股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行了 修订，并提交 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过。 根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事 1 名。因 此，公司对董事会成员结构进行调整。公司已于 2025 年 11 月 13 日收到董事洪 慧党先生的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会，选举洪慧党先生为第五届 董事会职工代表董事。具体情况如下： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-078 公司董事会于 2025 年 11 月 13 日收到公司董事洪慧党先生的书面报告，洪 慧党先生因公司内部工作调整向公司董事会申请辞去董事职务。该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效， ...