交控科技(688015) - 交控科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例 不低于三分之一，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科技"）于2025年11 月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并按照修订后的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对公司董事会成员构成进行调整，在 董事会成员中新增一名职工代表董事。 公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举贾 晓雯女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，贾晓雯女士将与股东 大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 ...