天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司战略决策委员会工作制度（2025年11月）

浙江天成自控股份有限公司 战略决策委员会工作制度 浙江天成自控股份有限公司 战略决策委员会工作制度 | | | 第三条 战略决策委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行决策的议事机构。 浙江天成自控股份有限公司 战略决策委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定， 特设立战略决策委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的性质与作用 第五条 战略决策委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事 会负责。 第六条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行 跟踪。 第三章 战略决策委员会的产生与组成 第七条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第八条 战略决策委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者三分之 ...