天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司内部审计制度（2025年11月）

浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》《证 券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定, 制定本制度。 1 浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及所属单位财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现目标的活动。本制度所称所属单位，是指公司及子公司（包括全资子 公司、控股子公司及公司实质管理的参股子公司）和非法人组织，及前述主体的 分支机构。 第三条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构，配备审计人员，建立健 全内部审计制度，开展内部审计工作。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵 守有关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正 ...