天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月）

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会秘书 与董事会任期一致，可以连续聘任。 浙江天成自控股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，为公司与上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取得证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的 ...