海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-067 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实 际情况，董事会同意选举董事长周良璋先生为代表公司执行公司事务的董事，并 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议 案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，董事会成员包含一名职工代表董事。因公司治理 结构调整，公司董事王素霞女士于2025年11月13日申请辞去公司第五届董事会非 独立董事与审计委员会委员职务。经公司于同日召开的职工代表大会决定，选举 王素霞女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届 满之日止。 公司董事 ...