新坐标(603040) - 新坐标第六届董事会第一次会议决议公告

杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳 先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 同意选举徐纳先生担任公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。任期同 第六届董事会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的 ...