新坐标(603040) - 新坐标2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-055 杭州新坐标科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功 能室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡欣女士、独立董事戴国骏先生因工作 原因请假； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股 ...