海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司关于董事调整暨选举职工代表董事及审计委员会委员的公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到王素霞女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王素霞女 士申请辞去公司第五届董事会非独立董事与审计委员会委员职务。 公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会选举王素霞女士为公司第五届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 11 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》，同意选举职工代表董 事王素霞女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 是否存在 未履 ...