新坐标(603040) - 新坐标关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的的公告

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 徐纳 | 徐纳、姚国兴、杨志军、陈军 | | 董事会提名委员会委员 | 陈军 | 徐纳、陈军、王刚 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 王刚 | 徐纳、王刚、张武翔 | | 董事会审计委员会 | 王刚 | 王刚、陈军、任海军 | 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-058 杭州新坐标科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，会议选举 产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公 司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，确认董事会专门委员会 委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情 ...