松霖科技(603992) - 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

重要内容提示： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-077 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"松霖科技"） 于2025年11月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十七次会议，本次会议通知于2025年11月10日以邮件方式发出。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议 的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出 席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 第 1 页 共 4 页 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 1.审议通过了《关于调整2023 ...