大恒科技(600288) - 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合 通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总裁的议案 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-061 大恒新纪元科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2025-062） ...