开山股份(300257) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-043 开山集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 13 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 根据《公司章程》的相关规定，董事长作为代表公司执行公司事务的董事为 公司的法定代表人，选举公司董事长顾宏宇先生为代表公司执行事务的董事，并 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 ...