开山股份(300257) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-042 1、会议召开情况 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的 方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。本次 股东会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已 ...