创源股份(300703) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-061 宁波创源文化发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长及战略与 ESG 委员会主任委员 的议案》 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 11 月 13 日公司 2025 年第 二次临时股东会补选第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，在公司 201 会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事陈刚先生、华天先 生、林杨波先生、胡力明先生、程晓民女士以通讯方式参会。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由副 董事长蒋建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 为保证公司董事会工作的顺利开 ...